01
Когда обращаются
- Необходимо проверить контрагента, бенефициара или происхождение активов.
- Операция проходит через несколько провайдеров или юрисдикций.
- Требуется внутренний порядок допуска и документированная проверка.
К юридическим услугам
Проверка участников и операций
Комплаенс и проверка участников операций
Проверяем участников, бенефициаров, происхождение активов и расчетную инфраструктуру, фиксируя результат в понятном внутреннем документе.
02
Что мы делаем
- Определяем критерии и глубину проверки.
- Анализируем документы и доступные источники.
- Проверяем участников и расчетную инфраструктуру.
- Фиксируем выявленные факторы риска.
- Разрабатываем контрольные листы и процедуры.
Результат
Что получает клиент
Документы и выводы по участникам операции.
Выявленные обстоятельства и их приоритет.
Рекомендация по ограничениям и контролю.
Чек-листы и документы внутренней процедуры.
Порядок работы
Четыре понятных шага
- 01Получаем исходные данные
Участники, активы и предполагаемая операция.
- 02Анализируем модель и риски
Проверяем документы, источники и инфраструктуру.
- 03Согласуем решение и документы
Фиксируем выводы и условия допуска.
- 04Сопровождаем реализацию
Внедряем контрольные листы и процедуры.
FAQ
Частые вопросы
Какие источники используются при проверке?+
Используются документы клиента, сведения участников, официальные реестры и доступные проверяемые источники. Конкретный перечень зависит от юрисдикций, операции и согласованной глубины анализа.
Проводите ли вы блокчейн-аналитику самостоятельно?+
Юридическая оценка выполняется нашей командой. Специализированная техническая блокчейн-аналитика при необходимости заказывается у внешнего провайдера после согласования объема и стоимости.
Гарантирует ли проверка отсутствие рисков?+
Нет. Проверка снижает неопределенность и документирует решение, но зависит от полноты данных и доступных источников. Результат содержит выявленные факторы риска и рекомендуемые условия допуска.