ВЭД и трансграничные операции

ВЭД и расчеты с использованием криптовалюты

Выстраиваем юридическую и документальную модель трансграничной сделки: проверяем участников, договоры, расчетную инфраструктуру и комплект подтверждающих документов.

Обсудить задачу Что входит

Когда обращаются

Планируется трансграничная сделка или расчет с использованием криптоактивов.
В операции участвуют иностранные контрагенты, посредники или расчетные провайдеры.
Банку, аудитору или органам управления нужна документированная модель.

Что мы делаем

Проверяем участников, роли и экономический смысл сделки.
Выстраиваем договорный и расчетный контур.
Оцениваем валютные, санкционные, налоговые и AML-ограничения.
Готовим договоры, корпоративные решения и перечень подтверждений.
Сопровождаем согласование и исполнение.

Результат

Что получает клиент

Правовая карта сделки

Структура участников, расчетов и контрольных точек.

Комплект документов

Согласованные договоры и корпоративные решения.

Матрица рисков

Ограничения и контрольные действия по операции.

Пакет подтверждений

Документы, фиксирующие исполнение сделки.

Порядок работы

Четыре понятных шага

01
Получаем исходные данные
Предмет, стороны и расчетная инфраструктура.
02
Анализируем модель и риски
Проверяем роли, ограничения и движение активов.
03
Согласуем решение и документы
Фиксируем договорный и корпоративный контур.
04
Сопровождаем реализацию
Контролируем исполнение и комплект подтверждений.

FAQ

Частые вопросы

Можно ли использовать одну модель для всех ВЭД-сделок?+

Нет. Модель проверяется отдельно с учетом предмета сделки, стран, участников, расчетной инфраструктуры и фактического движения активов.

Какие документы обычно требуются?+

Состав зависит от операции. Обычно анализируются внешнеторговый договор, документы по товару или услуге, корпоративные решения, документы расчетной инфраструктуры и подтверждения исполнения.

Проверяете ли вы санкционные ограничения?+

Санкционные и иные регуляторные ограничения включаются в юридическую оценку. При необходимости иностранная часть анализа выполняется с согласованным локальным консультантом.